公告日期：2025-01-22

四川浩物机电股份有限公司

市值管理制度

第一章 总则

第一条 为推动提升四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）的投资价值，增强投资者回报，进一步规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引 第 1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和
股东回报能力而实施的战略管理行为。

第二章 市值管理的目的与基本原则

第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学发展战略、完善公司治理、改进
经营管理、培育核心竞争力、充分合规地进行信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。

第四条 市值管理的基本原则：

（一）合规性原则：公司严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定开展市值管理工作，在工作开展中注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。

（二）科学性原则：公司综合考虑市值影响因素，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，建立科学合理的市值管理体系，合法合规运用市值管理工具，以确保市值管理的科学与高效。

（三）系统性原则：公司按照系统谋划、整体推进的原则，协同公司各职能部门及子公司以系统化方式持续开展市值管理工作。

（四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续和动态的过程，公司将长期持续对公司市值及其影响因素进行监控，建立常态化的市值波动预警机制及应对措施。

第三章 市值管理的机构与人员

第五条 董事会是公司市值管理工作的领导机构，负责制定市值管理的总体战略，确保市值管理活动与公司的整体战略相一致，其主要职责包括：

（一）制定市值管理的短期目标、长期目标，以及市值相关指标预警阈值，确保目标与公司的愿景和使命相符；

（二）制定和审议市值管理制度，监督市值管理计划的实施，确保各项措施得到有效执行；

（三）定期评估市值管理的效果，根据市场变化和公司发展需要调整目标；

（四）在董事会年度工作报告中向股东报告市值管理情况；

（五）确保市值管理活动遵循相关法律法规要求，最大程度保护公司和股东的合法权益。

第六条 公司董事长是市值管理工作的第一负责人。董事长应当积极督促执行
提升公司市值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司市值充分反映公司价值。

第七条 公司董事会秘书是市值管理工作的直接负责人。董事会秘书应当做好
投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露的透明度和精准度。

董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会报告。

公司应当根据实际情况及时通过发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

第八条 董事会办公室是市值管理工作的执行部门，公司其他各职能部门及子
公司应当积极支持与配合。

董事会办公室的主要职责包括：

（一）根据董事会制定的市值管理目标，制定符合公司实际情况的市值管理具体计划；

（二）协调内外部资源落实市值管理计划；

（三）监测公司股价，分析市值变动原因，定期向董事会报告市值管理情况；

（四）密切关注各类媒体报道和市场传闻，在公司股价出现短期连续或者大幅下跌情形时制定具体应对措施；

（五）负责信息披露工作，组织、协调公司与市场的沟通，确保信息披露的及时性、准确性和完整性。

（六）董事会授权的其他职责。

第九条 公司股东、实际控制人、董事和高级管理人员可以对市值管理工作提出建议或措施。董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等……
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