公告日期：2025-10-25

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-61
山东新华制药股份有限公司

第十一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”） 第十一届监事会第九次会议通
知于二零二五年十月十日以电邮形式发出，会议于二零二五年十月二十四日在山东省淄博市
高新区鲁泰大道 1 号公司会议室召开。本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议
的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。

本次会议审议通过了以下议案并形成以下决议：

一、审议通过了本公司二零二五年第三季度报告

5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

《山东新华制药股份有限公司二零二五年第三季度报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、审议通过关于商标使用费的日常关联交易的议案

关联监事刘承通回避表决，非关联监事 4 人赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

《关于商标使用费的日常关联交易预计公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

备查文件：

第十一届监事会第九次会议记录。

特此公告！

山东新华制药股份有限公司监事会
2025 年 10 月 24 日

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