公告日期：2025-10-25

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-64
山东新华制药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议暨监事离任公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2025年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）没有否决议案的情形。

2、临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月24日下午2时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：本公司董事长贺同庆先生

6、临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和本公司《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

现场会议统 出席现场会议的股东及股东授权代表人数 2

计 其中：A 股股东人数 1

H 股股东人数 1

所持有表决权的股份总数（股） 230,450,907

其中：A 股股东所持有表决权的股份总数 204,864,092

H 股股东所持有表决权的股份总数 25,586,815

占本公司有表决权股份总数的比例（%） 33.41%

其中：A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例 29.70%

H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例 3.71%

通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 530

网络投票统

所持有表决权的股份总数（股） 4,263,681
计

占本公司有表决权股份总数的比例（%） 0.62%

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 532

现场+网络合

所持有表决权的股份总数（股） 234,714,588
并统计

占本公司有表决权股份总数的比例（%） ……
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