公告日期：2025-12-30

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-30
山西高速集团股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 22 日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第四次会议通知，
会议于 2025 年 12 月 29 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新
基地 B 座 10 层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会议案审议情况

1.审议通过《关于收购山西交通实业发展集团有限公司 15%股权
暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，回避 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。在审议
该议案时，关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、陈全先生、吕静伟先生回避表决。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于收购山西交通实业发展集团有限公司 15%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-31）。

该议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议，战略与可持续
发展委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

2.审议通过《关于修订<全面风险管理办法>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于修订<内部控制评价办法>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《关于修订<内部控制管理办法>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于修订<合规管理办法>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》名称调整为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，同时修订制度中部分条款。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第四次会议决议；

2.公司董事会战略与可持续发展委员会会议纪要；

3.公司独立董事专门会议会议纪要。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 29 日

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