公告日期：2025-05-22

山西高速集团股份有限公司

经理层议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范经理层议事程序，提高议事效率，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《公司法》《公司章程》和《经理层工作细则》的规定，制定本规则。

第二条 经理层议事规则包括总经理办公会议、经理层专项业务会议制度和工作规则。

第三条 本规则所称的经理层班子成员指公司总经理、副总经理、财务总监以及公司章程规定的其他人员。

第二章 总经理办公会议

第四条 总经理办公会议研究讨论需提交党委会、董事会研究审议的议题、提案，组织实施董事会决议，研究有关公司经营、管理、发展的重要事项，是公司经理层重要决策形式，实行总经理负责制，采取集体讨论、总经理最终决定的议事方式。

第五条 议事范围

总经理办公会议议事范围包括下列事项，凡属党委会前置研究、董事会审议决定的事项应提交党委会、董事会研究审议。

（一）研究公司基本管理制度、操作规程与实施细则；

（二）拟定公司中长期发展规划、公司投资计划、战略规划的实施方案；

（三）拟订公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配和亏损弥补等方案；

（四）根据董事会确定的公司年度战略目标，制定下达经理层班子成员年度战略目标任务，并督促检查年度战略目标任务、月度工作计划完成情况；

（五）拟定公司薪酬激励政策、职工收入分配方案、业绩考核办法、总部中层干部、分子公司班子成员考核指标、评价程序和薪酬、奖惩政策等，研究落实公司总部人员的晋级及薪酬体系范围内的定档定级；

（六）研究编制公司内设机构方案和人员编制方案，审定分子公司内设机构方案和人员编制方案；

（七）聘任或者解聘公司总部中层管理干部（由董事会决定及党群干部除外），提名聘任或者解聘所属企业领导班子（由董事会决定及党群干部除外），决定公司员工的招用、辞退、除名；

（八）研究公司内控、风控、合规三体系建设和内部控制评价及整改方案；

（九）研究公司大宗物资的集中采购方案和 30 万元以上非依法公开招标采购事项的采购方案；

（十）定期听取年度关联交易执行情况，研究提出建议；

（十一）分析研判经济运行情况和全面预算执行情况；

（十二）拟定公司总部年度预算内 100 万元（含）以上的大额资金调动和使用;

（十三）拟定年度预算范围内重大资产的购置、处置事项和公司存货的毁损、报废事项；

（十四）研究公司及各分子公司重大法律纠纷案件的处理方案；

（十五）研究公司应急处置工程的应急处置方案；

（十六）研究公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司提供财务资助事项；

（十七）研究公司对外捐赠、赞助和扶贫事项的落实举措；

（十八）传达学习上级重要会议、文件、指示精神和工作部署，结合实际提出贯彻落实意见；

（十九）拟定公司年度经营目标和经营计划；

（二十）研究讨论经理层向董事会、审计与风控委员会报告的工作报告；

（二十一）讨论公司年度工作报告，听取经理层、总部各部室和所属企业工作汇报；

（二十二）研究部署安全生产有关事项；

（二十三）研究落实董事会的有关决议和工作部署；

（二十四）依据《公司法》《公司章程》以及董事会授权，需要总经理办公会议议定的其他事项。

第六条 议事规则

（一）总经理办公会议由总经理召集主持，也可委托副总经理召集主持。会议召开时间由主持人确定。

（二）总经理办公会议参会人员一般为总经理、副总经理，财务总监、高级管理人员、高级专员、助理级管理人员和所属企业主要负责人及公司总部有关部门负责人，其他参会人员由总经理视议题确定。因故不能出席会议的，应提前向总经理请假，未经同意不得由他人代替。

（三）总经理办公会议原则上以现场会议形式召开。如遇紧急情况且参会人员能够掌握足够信息进行研究时，可采取视频会议或者书面材料审签的形式进行。

（四）公司董事长，董事会成员可根据总经理办公会议议题情况决定是否参加。

（五）综合管理部负责牵头筹备，包括汇总会议议题、准备会议材料、拟定会议议程、发送会议通知、起草会议文件、决策事项的督办和相关材料整理保管、归档等工作。

（六）参会人员及列席人员必须严格遵守保密制度和保密纪律。

第七条 议题确定

（一）公司各部室提交的议题应经分管领导审阅，分管领导与总经理沟通，确需总经理办公会议讨论的，议题提交部室应做好前期调研、分析、论证、评估等准备工作，并提出明确意见。

（二）凡需提交总经理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。