公告日期：2025-04-25

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-04
山西高速集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 11 日以书面和电子通讯等方式发出第八届董事会第十七次会议通
知，会议于 2025年 4 月 23日在太原市小店区南中环街 529号清控创
新基地 B座 10 层会议室采取现场及通讯表决方式召开。会议由公司副董事长、总经理韩昱先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席 9名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《2024 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》。
该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚须提交公司 2024年度股东大会审议。

2.审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

详细内容请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公司《2024年年度报告》之第三节、第四节、第五节的相关内容。

该议案尚须提交公司 2024年度股东大会审议。

3.审议通过《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

4.审议通过《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚须提交公司 2024年度股东大会审议。

5.审议通过《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚须提交公司 2024年度股东大会审议。

6.审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 4票，回避 5票，反对 0票，弃权 0票。在审议
该议案时，关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、吕静伟先生回避表决。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-06）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚须提交公司 2024年度股东大会审议。

7.审议通过《2024 年度审计与风控委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度审计与风控委员会履职情况报告》。

该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

8.审议通过《审计与风控委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计与风控委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告》。

该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

9.审议通过《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

10.审议通过《2024 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

2024 年度利润分配采取派发现金股利的方式。以 2024 年 12 月
31日公司总股本 1,467,310,196 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟
共分配现金股利金额 293,462,039.20元，占 2024年度母公司累计可供分配利润的 73.2%。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-07）。

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