公告日期：2025-04-25

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-13
山西高速集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司于 2025年 4月 23日召开第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司 2024 年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第九届董事会拟由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（包
括职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、杨建国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名黄国良先生、杨志军先生、马珺女士为公司第九届董事会独立董事候选人；公司职工代表大会选举吕静伟先生出任公司职工代表董事（以上候选人简历详见附件）。

上述董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会将采取累积投票制方式逐项选举非独立董事和独立董事。第九届

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，均已取得独立董事资格证书，其中黄国良先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会成员总数的二分之一。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定履行董事义务和职责。

公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

山西高速集团股份有限公司董事会

2025年 4 月 23日

附件：

第九届董事会非独立董事候选人简历

武 艺，男，1969 年 5 月生，汉族，中共党员，山西神池人，管
理学硕士，曾任忻州汽车运输公司总经理，山西汽运集团副总经理，晋南公路物流公司董事长，山西汽运集团党委副书记、副董事长、总经理，山西交控集团党委委员、副总经理，山西交控集团党委副书记、副董事长、总经理。现任山西交通控股集团有限公司党委书记、董事长，山西高速集团股份有限公司党委书记、董事长。

武艺先生未持有公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。

韩 昱，男，1981 年 2 月生，汉族，中共党员，山西平鲁人，研
究生学历，曾任山西省高速公路收费管理结算中心技术科副科长，山西交通控股集团有限公司联网收费（监控）中心副主任、运营管理部副部长、路网应急指挥中心副主任（主持工作），山西交控数字交通科技有限公司党委副书记、副董事长、副总经理，山西交通控股集团有限公司运营管理部部长。现任山西高速集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理；山西榆和高速公路有限责任公司党总支书记、董事长。

韩昱先生未持有公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。

周世俊，男， 1974 年 7 月生， 汉族，中共党员，山西忻州人，
研究生学历，高级经济师，曾任山西省高速……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。