公告日期：2025-04-25

山西高速集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事 马珺

本人马珺，作为山西高速集团股份有限公司(以下简称“山西高速”或“ 公司”）的独立董事， 在 2024年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加相关会议，独立自主决策，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司和全体股东、特别是中小股东的合法权益。现将 2024年度主要工作情况报告如下：
一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

马珺，女，汉族，1980年 10月出生，博士研究生学历。现任中国仪器仪表学会传感器分会理事，山西仪器仪表学会理事，民盟山西省委会数字经济委员会委员，太原理工大学硕士生导师、副教授。2024年 5月 28日至今，任公司独立董事。

本人不在山西高速担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，与山西高速及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受山西高速及其主要股东等单位或者个人的影响。

2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任山西高速独立董事所应具备的独立性要求，并
将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了复核，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024年，公司共召开股东大会 2次、董事会 7次。本人参加了任职期间公司召开的 4次董事会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席的情况。本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。本人认为公司董事会的召开完全符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

出席方式 应出席 亲自出席 投票情况 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数

现场出席 4 4 全部同意 0 0

（二）参加董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。2024 年度任职期间，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计与风控委员会委员、提名委员会委员。参加审计与风控委员会议 4次、提名委员会议 1 次和独立董事专门会议 3 次。本人依据相关规定出席各次会议，积极与公司管理层及业务人员就有关事项进行充分沟通，对报送资料文件均认真审阅，对聘任高管、利润分配、收购关联方资产等事项进行审查监督，必要时向公司相关部门和人员询问，持续关注公司的日
常经营状况和重大事件以及政策变化对公司的影响，相关事项的决策履行了必要的审议程序和披露义务，充分发挥专业特长，积极发表意见，有效行使职权，切实维护公司及全体股东利益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为审计与风控委员会委员，报告期内听取了公司内部审计机构年度工作总结与工作计划汇报，公司 2024 年持续强化内部控制监督，不断完善和细化公司制度，各项业务持续正常开展，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。本人积极参与定期报告专项沟通会议，与负责审计的会计师事务所及公司管理层开展交流与探讨，积极履行在财务报告审计过程中的监督职责，确保定期报告信息披露的准确性与完整性。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，我积极履行独立董事职责，在日常履职过程中利用
自身的专业知识做出独立判断，关注 2023 年度现金分红执行情况，通过参加公司组织的投资者现场交流活动方式与中小股东进行沟通交流，了解中小股东的关注点、诉求和建议，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

2024 年，本人充分利用参加董事会和专门会议时机，加强对公
司整体生产经营、董事会建设、企业文化与人才建设、“内控、风险、合规”三体系建设等情况的深入了解，深入公司高速公路一线开展实地调研和现场考察，听取监控指挥中心有关交通运行监测、路网运行
对路段……
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