公告日期：2025-12-13

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-073
福建漳州发展股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）
14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2025 年 12 月 12 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 12 楼会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长陈毅建先生

6.会议通知：公司董事会于 2025 年 11 月 26 日在《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1. 总体情况：通过现场和网络投票的股东 250 人，代表股份398,281,224 股，占公司总股份的 40.17％，其中：（1）出席本次股东会现场会议的股东（代理人）5 人，代表股份 396,230,648 股，占公司总股份的 39.96%；（2）通过网络投票的股东 245 人，代表股份 2,050,576 股，占公司总股份的 0.21%。

2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 248 人，代表股份 23,853,876 股，占公司总股份的 2.41%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 21,803,300 股，占公司总股份的2.20%；通过网络投票的中小股东 245 人，代表股份 2,050,576 股，占公司总股份的 0.21%。

3.出席会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员及律师列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本次以累积投票方式选举陈毅建先生、杨敦旭先生、陈鸿辉先生、张广宇先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会选举产生之日起三年。具体表决结果如下：

1.01 选举陈毅建先生为公司第九届董事会非独立董事

同意 396,612,518 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.58%。

中小股东的表决情况：同意 22,185,170 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.00%。

1.02 选举杨敦旭先生为公司第九届董事会非独立董事

同意 396,461,565 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.54%。

中小股东的表决情况：同意 22,034,217 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.37%。

1.03 选举陈鸿辉先生为公司第九届董事会非独立董事

同意 396,466,686 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.54%。

中小股东的表决情况：同意 22,039,338 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.39%。

1.04 选举张广宇先生为公司第九届董事会非独立董事

同意 396,468,333 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.54%。

中小股东的表决情况：同意 22,040,985 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.40%。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本次以累积投票方式选举庄平先生、木志荣先生、张鹏东先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会选举产生之日起三年。庄平先生、木志荣先生、张鹏东先生的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审查无异议。具体表决结果如下：

2.01 选举庄平先生为公司第九届董事会独立董事

同意 396,……
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