公告日期：2025-11-26

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-068
福建漳州发展股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2.召集人：公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）下
午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 12 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，若同一表决权

出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2025 年 12 月 5 日

7.出席对象：

（1）在 2025 年 12 月 5 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 12 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高管人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 12 楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表（表一）

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 累计投票提案 应选人数（4）人

1.01 选举陈毅建先生为公司第九届董事会非独立董事 累计投票提案 √

1.02 选举杨敦旭先生为公司第九届董事会非独立董事 累计投票提案 √

1.03 选举陈鸿辉先生为公司第九届董事会非独立董事 累计投票提案 √

1.04 选举张广宇先生为公司第九届董事会非独立董事 累计投票提案 √

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 累计投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举庄平先生为公司第九届董事会独立董事 累计投票提案 √

2.02 选举木志荣先生为公司第九届董事会独立董事 累计投票提案 √

2.03 选举张鹏东先生为公司第九届董事会独立董事 累计投票提案 √

1.上述提案已经公司2025年11月25日召开的第八届董事会2025

年第八次临时会议审议通过，具体内容见于同日披露在《证券时报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2.提案 1、提案 2 采用累积投票制进行表决，其中提案 1 应选非独

立董事 4 人，提案 2 应选独立董事……
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