公告日期：2025-11-26

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-067
福建漳州发展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公
司于 2025 年 11 月 25 日召开的第八届董事会 2025 年第八次临时会
议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第九届董事会董事共 7 名，其中独立董事 3 名。根据股东、
董事会推荐，经第八届董事会提名委员会对公司董事候选人的资格审查，拟提名陈毅建先生、杨敦旭先生、陈鸿辉先生、张广宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；拟提名庄平先生、木志荣先生、张鹏东先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中张鹏东先生为会计专业人士。

公司第九届董事会董事候选人将提交股东会选举，本次选举采取累积投票制，非独立董事、独立董事分开进行。独立董事候选人的任职资格需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

公司第九届董事会董事任期为自股东会选举产生之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

特此公告

附件：第九届董事会董事候选人简历

福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二五年十一月二十六日

附件：

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈毅建先生，1973 年生，大学学历，农业推广硕士学位，高级
工程师。2015 年 4 月至 2018 年 12 月任福建漳州城投集团有限公司
总经理助理；2018 年 12 月至 2020 年 6 月任福建漳州城投集团有限
公司党委委员、副总经理；2020 年 6 月至 2022 年 4 月任福建漳州
城投集团有限公司党委委员、常务副总经理；2022 年 4 月起至 2022
年 5 月任公司党委副书记、总经理；2022 年 5 月至 2025 年 2 月任
公司党委副书记、董事、总经理；2025 年 2 月起任公司党委书记、董事长。

陈毅建先生与控股股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨敦旭先生，1985 年生，研究生学历。2021 年 11 月至 2023
年 6 月任福建省漳州市住房和城乡建设局党组成员、副局长、人防办
副主任；2023 年 6 月至 2025 年 8 月任福建省漳州市住房和城乡建
设局党组成员、副局长（2023 年 6 月至 2024 年 6 月任天津大学科
学技术发展研究院副院长）；2025 年 8 月起任公司党委副书记、董事、总经理。

杨敦旭先生与控股股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈鸿辉先生，1980 年生，研究生学历。2021 年 5 月至 2022 年
2 月任福建省漳浦县发展和改革局党组书记、局长；2022 年 2 月至2022 年 7 月历任漳州片仔癀药业股份有限公司部门正职职级、党办
（董办）主任；2022 年 6 月至 2022 年 7 月任漳州片仔癀药业股份
有限公司党委委员；2022 年 7 月至 2022 年 8 月任漳州片仔癀药业
股份有限公司党委委员、副总经理；2022 年 8 月至 2024 年 5 月任
漳州片仔癀药业股份……
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