公告日期：2025-11-12

福建漳州发展股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促
使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。

第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》相关规定行使
职权。

第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书负责保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。

第二章 董事会会议的提案与通知

第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每半年至少
召开一次定期会议，由董事长召集。

第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当
逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）董事会审计委员会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）1/2 以上独立董事提议时；

（六）证券监管部门要求召开时。

代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者董事会审计委员会
提议召开董事会临时会议的，董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第七条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或者两位以上副董事
长的，由过半数的董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举的一名董事履行职务。

第八条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别
提前十日和三日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事、总经理及其他高级管理人员。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但应取得全体与会董事关于未提前三日通知的豁免函，且召集人应当在会议上做出说明。

第九条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和期限；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项（会议提案）及事由；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）董事表决所必需的会议材料；

（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；
（七）联系人和联系方式；

（八）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十条 董事会定期的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、
地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日
之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第三章 董事会会议的召开

第十一条 董事会审议《公司章程》第二十四条第（三）项、第（五）
项、第（六）项和第一百一十七条第（十四）项规定事项应当由三分之二以上的董事出席方可举行；除前述情况外，董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

总经理、……
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