公告日期：2025-04-26

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-025
福建漳州发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年年度股东大会

2.召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第八
届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午
14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5
月 23 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种， 若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025 年 5 月 16 日

7.出席对象：

（1）在 2025 年 5 月 16 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 5 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，
关联股东需对本次股东大会审议的提案 12、提案 13、提案 14、提案 17、
提案 18、提案 19 及提案 20 进行回避表决。在本次股东大会上对上述提
案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 13 楼会议室
二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告》及年度报告摘要 √

4.00 《2024 年财务决算报告》 √

5.00 《2025 年财务预算方案》 √

6.00 《2024 年利润分配预案》 √

7.00 《关于 2025 年度中期分红安排的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度对外担保额度的议案》 √

9.00 《关于聘用 2025 年度审计机构的议案》 √

10.00 《关于申请注册发行中期票据的……
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