公告日期：2025-04-26

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-017

福建漳州发展股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于
2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月
24 日在公司 13 楼会议室以现场、视频与通讯相结合的方式召开，独立董事陈爱华先生以通讯方式、独立董事木志荣先生以视频方式出席和表决。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《2025年第一季度报告》。

二、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，按照全面实行股票发行注册制的相关要求，公司董事会对照上市公司向特定对象发行股票相关资质、条件进行了逐项自查，认为公司符合向特定对象发行股票的各项条件，
同意公司申请向特定对象发行股票。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）拟参与认购本次向特定对象发行Ａ股股票，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案构成关联交易，公司关联董事陈海波先生回避表决。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

董事会逐项审议通过了向特定对象发行 A 股股票方案，具体如下：

1.发行股票的种类及面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权

2.发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象发行股票的方式，公司将在获得深圳证券交易所（以下简称深交所）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册的决定后，由公司在注册批文规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权

3.发行对象及认购方式

本次向特定对象发行的发行对象为包括公司控股股东漳龙集团在内的不超过 35 名（含 35 名）符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、理财公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

漳龙集团同意认购不低于本次向特定对象发行股票总数的 10%，且本次发行结束后漳龙集团直接或间接持股比例合计应不超过本次发行前其直接或间接持有公司股份比例合计数（最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构协商确定）。漳龙集团不参与本次发行的市场询价过程，同意接受市场询价结果并与其他认购对象以相同的价格认购本次发行的股份。若本次发行出现无申购报价或未有有效报价等最终未能通过询价方式产生发行价格的情形，则漳龙集团将不继续认购。

本次发行的其他发行对象将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据本次发行申购报价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按最新规定对本次发行对象进行调整。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权

4.定价基准日、发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。

本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），且不低于发行前公司最近一年末经审计的归属于……
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