公告日期：2025-09-16

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-066

西藏发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一） 股东会召开时间：

1、现场会议时间为：2025 年 9 月 15 日 14:30

2、网络投票时间为：2025 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。

（二） 股东会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼。

（三） 股东会召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（四） 股东会的召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集，董事长罗希主持。

（五） 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

（六） 股东会出席情况

1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东239人，代表股份86,220,506股，占公司有表决权股份总数的32.6892％。其中现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。
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2. 中小股东出席会议的情况：通过现场和网络投票的中小股东 237 人，代表股份

36,535,057 股，占公司有表决权股份总数 13.8517％。其中通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％。

3. 公司董事出席了本次会议，部分监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。
二、 议案审议和表决情况

本次股东会具体表决情况如下：

（一）审议《关于修订《公司章程》及相关制度的议案》

1.01 关于修订《公司章程》的议案；

总表决情况：同意86,141,006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9078％；反对72,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0837％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085％。

其中，中小股东总表决情况：同意36,455,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7824％；反对72,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1976％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0200％。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案；

总表决情况：同意86,156,306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9255％；反对56,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0660％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085％。

其中，中小股东总表决情况：同意36,470,857股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 2 / 西藏发展股份有限公司

股份总数的99.8243％；反对56,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1557％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0200％。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案；

总表决情况：同意86,141,006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9078％；反对72,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0837％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085％。

其中，中小股东总表决情况：同意36,455,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7824％；反对72,20……
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