公告日期：2025-01-08

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-003
西藏发展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年1月7日召开了第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事候选人的议案》。
一、董事会换届选举情况

公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司第九届董事会同意选举罗希先生、陈婷婷女士、唐逸先生、廖川先生、朱孝新先生、袁媛女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，选举周佩先生、李天霖先生、奉兴先生为公司第十届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述董事候选人中，周佩先生为会计专业人士，独立董事候选人周佩先生、李天霖先生、奉兴先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第十届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会前，第九届董事会现任董事将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

二、关于董事候选人相关事项的说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2
条的规定，“……董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：（一）最近三十六个
月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评……”

本次董事候选人罗希先生最近三十六个月受到过深圳证券交易所公开谴责的处分，2023年11月因信息披露违法违规被中国证监会立案稽查，2024年12月收到《行政处罚决定书》，并受到中国证监会的处罚。

本次候选人陈婷婷女士最近三十六个月受到过深圳证券交易所公开谴责，公司于2024年12月收到《行政处罚决定书》，受到过中国证监会处罚。

本次候选人唐逸先生最近三十六个月受到过深圳证券交易所公开谴责，公司于2024年12月收到《行政处罚决定书》，受到过中国证监会处罚。

公司于2023年4月、8月收到西藏证监局下发的《行政监管措施决定书》，公司已于2023年4月8日及2023年8月23日于巨潮资讯网进行了披露。西藏证监局对本次候选人罗希先生、陈婷婷女士、唐逸先生、李天霖先生、周佩先生采取了出具警示函的监督管理措施。上述候选人任职资格不受上述监督管理措施影响，不会影响公司规范运作和公司治理。

公司董事会认为：罗希先生系公司实际控制人、董事、董事长，在受到相关处罚后已积极整改完毕，且在西藏资本市场、公司治理、战略管理等方面拥有丰富的经验，对公司的战略发展、经营管理等方面具有关键的引领作用。在公司控股股东西藏盛邦控股有限公司及实际控制人的协助下，公司解决了一系列历史遗留问题，公司治理情况、规范运作得到有效改善，公司存在的历史遗留问题仍需实控人的进一步支持以待彻底解决，罗希先生继续担任公司董事会相关职务对公司可持续发展具有关键作用。陈婷婷女士系公司董事、总经理，在受到相关处罚后已积极整改完毕，陈婷婷女士在企业生产经营管理具有丰富的经验，全面负责公司生产销售工作，带领经营团队积极解决公司历史遗留问题并逐步改善公司经营业绩情况，保证公司主营业务的稳定发展，促进了公司生产销售的稳定性。唐逸先生为公司董事、财务总监，在受到相关处罚后已积极整改完毕，唐逸先生拥有中国注册会计师、高级经济师、等相关资质，具有20多年的财务管理和投资运营经验，在任职期间，规范完善了公司财务制度、内控管理，保障了资产安全、规范了公司及控股子公司的财务管理及资金支付审批。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作。公司董事会运作正常，公司财务及生产经营管……
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