公告日期：2025-05-24

葫芦岛锌业股份有限公司

章 程

（草 案）

（2025 年 5 月修订）

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份 ...... 5
第四章 股东和股东会......8
第五章 董事会 ...... 22
第六章 高级管理人员......33
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 35
第八章 通知和公告...... 39
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40
第十章 修改章程...... 43
第十一章 附则 ...... 44

葫芦岛锌业股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经辽宁省经济体制改革委员会辽体改发[1992]44 号文批准，以定向募集方式设立；在原锦西市葫芦岛区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

公司于 1996 年已按照有关规定，对照《公司法》（1993 年）进行了规范，经
辽宁省经济体制改革委员会辽体改发[1996]84 号文批准，并依法履行了重新登记手续，在辽宁省葫芦岛市工商行政管理局登记注册。公司统一社会信用代码9121140012076702XL。
第三条

公司于1997年6月3日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 9000 万股，全部为向境内投资人发行的
以人民币认购的内资股，并于 1997 年 6 月 26 日在深圳证券交易所上市。

第四条

公司注册名称：

中文全称：葫芦岛锌业股份有限公司

英文全称：Huludao Zinc Industry Co.,Ltd.

第五条

公司住所：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号

邮政编码：125003
第六条

公司注册资本为人民币 1,615,630,595 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过同
意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第七条

公司为永久存续的股份有限公司。
第八条

代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。第十条

股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条

本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条

本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条

公司的经营宗旨：公司按国家法律、法规和政策，充分利用拥有的资金、人力和物力进行商品生产、产品经营和资本营运，不断向社会提供符合国家质量标准的产品，为社会创造财富，为公司积累资金，为全体股东和公司职工谋取合法
利益。
第十四条

经依法登记，公司的经营范围：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品仓储；住宿服务，餐饮服务，洗浴服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；货物进出口；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；金银制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金……
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