公告日期：2025-05-24

葫芦岛锌业股份有限公司

相关制度修订案

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对公司下列制度进行修订：

一、《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》《薪酬与考核委员会议事规则》《关联交易管理办法》《内幕信息知情人管理制度》《战略发展委员会实施细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息报送和使用管理制度》《总经理工作细则》修订如下：

相关条款中所述“股东大会”均修订为“股东会”，删除监事会、监事相关规定，其他条款保持不变。

二、《对外担保管理办法》修订如下：

相关条款中所述“股东大会”均修订为“股东会”，将“监事会”修订为“审计委员会”，其他条款保持不变。

三、《董事会秘书工作制度》修订如下：

修订前： 修订后:

第三条 董事会秘书履行如下职 第三条 董事会秘书履行如下职
责： 责：

...... ......

（四）按照法定程序筹备董事会 （四）按照法定程序筹备董事会会
会议和股东大会，准备和提交拟审议的 议和股东会，准备和提交拟审议的董事
董事 会和股东大会的文件； 会和股东会的文件；

...... ......

（七）负责保管公司股东名册、董 （七）负责保管公司股东名册、董
事名册、控股股东及董事、监事、高级 事名册、控股股东及董事、高级管理人管理人员持有公司股票的资料，以及董 员持有公司股票的资料，以及董事会、事会、股东大会的会议文件和会议记录 股东会的会议文件和会议记录等；
等；

（八）协助董事、监事和高级管理 （八）协助董事和高级管理人员了
人员了解信息披露相关法律、行政法 解信息披露相关法律、行政法规、 部规、 部门规章、上市规则、深圳证券 门规章、上市规则、深圳证券交易所其交易所其他规定和公司章程，以及上市 他规定和公司章程，以及上市协议对其
协议对其设定的责任； 设定的责任；

（九）促使董事会依法行使职权； （九）督促董事和高级管理人员遵
在董事会拟作出的决议违反法律、行政 守法律、证券交易所规定和公司章程，法规、部门规章、上市规则、深圳证券 切实履行其所作出的承诺；在知悉公交易所其他规定和公司章程时，应当提 司、董事和高级管理人员作出或可能作醒与会董事，并提请列席会议的监事就 出违反有关规定的决议时，应当予以提此发表意见；如果董事会坚持作出上述 醒并立即如实地向证券交易所报告；
决议， 董事会秘书应将有关监事和其 ......

个人的意见记载于会议记录上，并立即
向深圳证券交易所报告；

......

第四条 董事会秘书的任职资格： 第四条 董事会秘书的任职资格：
...... ......

（一）有《公司法》第一百四十七 （一）有《公司法》第一百四十七
条规定情形之一的； 条规定情形之一的；

（二）自受到中国证监会最近一次 （二）自受到中国证监会最近一次
行政处罚未满三年的； 行政处罚未满三年的；

（三）最近三年受到证券交易所公 （三）最近三年受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评的； 开谴责或三次以上通报批评的；

（四）公司现任监事； （四）深圳证券交易所认定不适合
（五）深圳证券交易所认定不适合 担任董事会秘书的其他情形。
担任董事会秘书的其他情形。

第十条 组织筹备董事会会议和股 第十条 组织筹备董事会会议和股
东大会，准备会议文件，安排有关会务， 东会，准备会议文件，安排有关会务， 负责会议记录，保证会议记录内容真实、 负责会议记录，保证会议记录内容真实、 准确和完整，保管会议文件和会议记录； 准确和完整，保管会议文件和会议记录；
主动掌握有关会议决议的执行情况，……
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