公告日期：2025-05-24

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-024
葫芦岛锌业股份有限公司

《公司章程》修订案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2025 年 5 月 23 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了公
司《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，情况如下：

《公司章程》相关条款中所述“股东大会”均修订为“股东会”、删除监事会、监事相关规定。《公司章程》修订涉及条款众多，不再逐项列示，原第五章增加“第三节独立董事”、“第四节董事会专门委员会”；此外，由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。具体修订内容如下：

修订前： 修订后:

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》(以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 简称《公司法》）、《中华人民共和国证下简称“《证券法》”)和其他有关规定， 券法》（以下简称《证券法》）和其他有
制订本章程。 关规定，制定本章程。

第二条 第二条

公司系依照《股份有限公司规范意 公司系依照《公司法》和其他有关
见》和其他有关规定成立的股份有限公 规定成立的股份有限公司（以下简称

司(以下简称“公司”)。 “公司”）。

公司经辽宁省经济体制改革委员 公司经辽宁省经济体制改革委员
会辽体改发[1992]44 号文批准，以定向 会辽体改发[1992]44 号文批准，以定向募集方式设立；在原锦西市葫芦岛区工 募集方式设立；在原锦西市葫芦岛区工商行政管理局注册登记，取得营业执 商行政管理局注册登记，取得营业执
照。 照。

公司于 1996 年已按照有关规定， 公司于 1996 年已按照有关规定，
对照《公司法》（1993 年）进行了规范， 对照《公司法》（1993 年）进行了规范，经辽宁省经济体制改革委员会辽体改 经辽宁省经济体制改革委员会辽体改发[1996]84 号文批准，并依法履行了重 发[1996]84 号文批准，并依法履行了重新登记手续，在辽宁省葫芦岛市工商行 新登记手续，在辽宁省葫芦岛市工商行政管理局登记注册。公司统一社会信用 政管理局登记注册。公司统一社会信用
代码为 9121140012076702XL。 代码 9121140012076702XL。

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事或
者经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人
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