公告日期：2025-05-24

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-021
葫芦岛锌业股份有限公司

关于第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2025年5月23日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 5 人、实到会董事 5 人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

内容详见公司同期公告的《<公司章程>修订案》及《公司章程（草
案）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《修订<股东会议事规则>的议案》

内容详见公司同期公告的《股东会议事规则修订案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《修订<董事会议事规则>的议案》

内容详见公司同期公告的《董事会议事规则修订案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《修订<高层管理人员薪酬管理制度>的议案》

内容详见公司同期公告的《高层管理人员薪酬管理制度修订案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《修订<对外担保管理办法>的议案》

内容详见公司同期公告的《对外担保管理办法修订案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《修订<对外投资管理制度>的议案》

内容详见公司同期公告的《对外投资管理制度修订案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《修订<关联交易管理办法>的议案》

内容详见公司同期公告的《关联交易管理办法修订案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《修订<募集资金管理和使用办法>的议案》

内容详见公司同期公告的《募集资金管理和使用办法修订案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《修订<信息披露管理制度>的议案》

内容详见公司同期公告的《信息披露管理制度修订案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《修订<独立董事工作制度>的议案》

内容详见公司同期公告的《独立董事工作制度修订案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于修订<公司股东回报规划（2025 年度至 2027 年度）>
的议案》

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司股东回报规划（2025年度至 2027 年度）》进行修订：

相关条款中所述“股东大会”均修订为“股东会”，删除监事会、监事相关规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，其他条款保持不变。

内容详见公司同期公告的《公司股东回报规划（2025 年度至 2027 年度）
（修定稿）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》

内容详见公司同期公告的《关于增加公司合并报表范围内担保额度的公
告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

内容详见公司同期公告的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公
告》。

关联董事于恩沅、李文弟回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》

根据公司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，增补于跃先生、赵智达先生、戴林冲先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，选举后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，上述人员表决结果如下：

1.增补于跃先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.增补赵智达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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