公告日期：2025-05-24

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-025
葫芦岛锌业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会。2025 年 5 月 23 日公司召开第十一届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月10日13:30

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月10日9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月10日
9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年6月3日

7.出席对象：

(1)截至2025年6月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。

（二）会议审议事项

1.审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《修订<高层管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

5.00 《修订<对外担保管理办法>的议案》 √

6.00 《修订<对外投资管理制度>的议案》 √

7.00 《修订<关联交易管理办法>的议案》 √

8.00 《修订<募集资金管理和使用办法>的议案》 √

9.00 《修订<信息披露管理制度>的议案》 √

10.00 《修订<独立董事工作制度>的议案》 √

11.00 《关于修订<公司股东回报规划（2025 年度至 2027 √

年度）>的议案》

12.00 《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》 √

13.00 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

累积投票提案 提案 14 为等额选举

1……
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