公告日期：2025-04-25

葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-006
葫芦岛锌业股份有限公司

关于第十一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第十一届监事会第六次会议于2025年4月23日下午在公司四楼会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会召集人孙博先生主持，会议审议通过如下决议：

一、审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文》《报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并实现归属于上市公司股东净利润为 2128.41 万元，截止 2024 年末合并累计未分配利润为
13,874.97 万元；2024 年度母公司实现净利润 10,834.52 万元；截止 2024 年末
母公司累计未分配利润为 4,212.76 万元。

考虑到当前宏观经济形势与行业环境的不确定性，为保障公司资金储备和抗风险能力，确保稳健经营和可持续发展，切实维护全体股东的长远利益，经审慎研究，监事会同意2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

公司监事会根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本着实事求是、客观公正的态度，对公司《2024年度内部控制评价报告》发表如下意见：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门要求，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，合理控制了经营风险, 保障了公司各项业务正常进行。

（2）公司持续完善内部控制体系建设，确保内部控制与公司发展战略、经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应，促进内部控制制度有效执行，强化对重点业务领域内部控制监督检查，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。

综上所述，监事会认为，《2024年内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》

监事会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《公司关于向金融机……
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