公告日期：2025-10-31

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-50
国海证券股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 10 月 30 日 14:00。

2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间 为 2025 年 10 月 30 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ；
13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025
年 10 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00。

（二）召开地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会
议室。

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（四）召集人：公司董事会。

（五）主持人：王海河董事长。

（六）会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。

（七）出席本次会议的股东共计 858 人，代表股份
2,625,281,183 股，占公司有表决权股份总数的 41.1088％。其中，出席现场会议的股东共 3 人，代表股份 2,133,444,176股，占公司有表决权股份总数的 33.4072％；通过网络投票的股东共 855 人，代表股份 491,837,007 股，占公司有表决权股份总数的 7.7016％；通过现场和网络投票的中小股东854 人，代表股份 252,635,740 股，占公司有表决权股份总数的 3.9560％。

（八）公司董事、监事和董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年中期利润分配
方案的议案》

同意公司 2025 年中期利润分配方案如下：以公司现有总
股本 6,386,174,477 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.12 元（含税），不派送股票股利，共分配利润76,634,093.72元；2025年中期公司不进行资本公积转增股本。
自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。

总表决情况：同意 2,621,628,678 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.8609％；反对 3,186,505 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1214％；弃权466,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178％。

其中，中小股东表决情况：同意 248,983,235 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5542％；反对 3,186,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2613％；弃权 466,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1845％。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意修订《公司章程》，并废止《公司章程》附件《公司监事会议事规则》；同意授权董事会并由董事会转授权经营层全权办理本次修订《公司章程》工商变更登记、监管备案等相关事宜，并根据监管部门要求（如有）进行适当且必要的修改。

本议案由股东会特别决议审议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

总表决情况：同意 2,597,197,829 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 98.9303％；反对 27,275,264 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0389％；弃权808,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308％。

其中，中小股东表决情况：同意 224,552,386 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。