公告日期：2026-01-31

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-007
中国航发动力控制股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决提案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开时间：

1.现场会议时间：2026 年 1 月 30 日 14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议地点：公司会议室（无锡市滨湖区梁溪路 792 号）。

4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5.召集人：公司董事会。

6.主持人：公司董事长刘浩先生。

7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

出席现场会议和网络投票的股东 526 人，代表股份 664,937,650 股，占公司有表
决权股份总数的 50.5585%。

其中：出席现场会议的股东代表 2 人，代表股份 557,010,362 股，占公司有表决
权股份总数的 42.3523%。

通过网络投票的股东 524 人，代表股份 107,927,288 股，占公司有表决权股份总
数的 8.2063%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 524 人，代表股份 107,927,288 股，占公司有表
决权股份总数的 8.2063%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 524 人，代表股份 107,927,288 股，占公司有表决权股
份总数的 8.2063%。

3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》

本项议案涉及关联交易，出席会议的关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发南方工业有限公司已在股东会上对本议案回避表决。上述关联股东合计持有公司 557,010,362 股，占上市公司总股份的 42.3523%。

总体表决情况：同意 107,685,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7759%；反对 146,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1360%；弃权95,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0881%。

中小股东表决情况：同意107,685,388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7759%；反对146,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1360%；弃权95,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0881%。

表决结果：通过该议案。

（二）审议通过了《关于预计 2026 年度与中国航发集团财务有限公司金融业务额
度的议案》

本项议案涉及关联交易，出席会议的关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发南方工业有限公司已在股东会上对本议案回避表决。上述关联股东合计持有公司 557,010,362 股，占上市公司总股份的 42.3523%。

总体表决情况：同意 105,938,114 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1569%；反对 1,891,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7528%；弃权 97,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0902%。

中小股东表决情况：同意 105,938,114 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1569%；反对 1,891,774 股，占出席本次股东会中……
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