公告日期：2025-11-28

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-055
中国航发动力控制股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决提案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开时间：

1.现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议地点：中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路 750 号）。
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5.召集人：公司董事会。

6.主持人：公司董事长刘浩先生。

7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

出席现场会议和网络投票的股 219 人，代表股份 739,950,759 股，占公司有表决
权股份总数的 56.2621%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 564,678,662 股，占公司有表决权股
份总数的 42.9353%。

通过网络投票的股东 216 人，代表股份 175,272,097 股，占公司有表决权股份总
数的 13.3268%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 215 人，代表股份 76,140,668 股，占公司有表决
权股份总数的 5.7894%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 215 人，代表股份 76,140,668 股，占公司有表决权股份
总数的 5.7894%。

3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制表决。

1.选举刘浩先生为第十届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 738,919,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8607 ％。

中小股东表决情况：同意75,109,639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6459%。

2.选举牟欣先生为第十届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 738,979,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8688 ％。

中小股东表决情况：同意75,169,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7246%。

3.选举杨先锋先生为第十届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 739,003,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8720％。

中小股东表决情况：同意75,193,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7561%。

4.选举袁春飞先生为第十届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 739,003,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8720％。

中小股东表决情况：同意75,193,328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7558%。

5.选举杨卫军先生为第十届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 739,129,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8890%。

中小股东表决情况：同意75,319,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9214％。

6.选举李晓旻先生为第十届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 739,004,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8721%。

中小股东表决情况：同意75,194,428股，占出席本次……
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