公告日期：2025-11-28

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-057
中国航发动力控制股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议于 2025
年 11 月 27 日上午 16:30 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月
21 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生现场主持，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，董事杨先锋、邸雪筠以视频方式参加会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举刘浩先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长。任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满。

（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举袁春飞先生（简历附后）为公司第十届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满。

（三）审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举刘浩先生、袁春飞先生、杨卫军先生、李平先生、李晓旻先生、杜鹏杰先生、录大恩先生（独立董事）为董事会战略委员会委员，刘浩先生为召集人。

同意选举邸雪筠女士（独立董事）、牟欣先生、索建秦先生（独立董事）为董事会提名与薪酬考核委员会委员。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任刘浩先生为公司总经理。任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满。

（五）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.同意聘任刘军伟先生为公司副总经理。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.同意聘任黄江先生为公司副总经理。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.同意聘任张晓冬先生为公司副总经理。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.同意聘任方秋生先生为公司副总经理。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.同意聘任闫聪敏女士为公司财务总监。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会前置审议通过。

6.同意聘任崔莉女士为公司董事会秘书。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述其他高级人员（简历附后）任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满。

（六）审议通过了《关于选举公司董事会提名与薪酬考核委员会召集人、审计委员会召集人的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举邸雪筠女士为公司董事会提名与薪酬考核委员会召集人。

同意选举邸雪筠女士为公司董事会审计委员会召集人。

三、备查文件

（一）公司第十届董事会第一次会议决议；

（二）公司董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第五次会议决议；

（三）公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会
2025 年 11 月 27 日
附件

相关人员简历

1.刘浩，男，1970 年 8 月出生，硕士研究生，高级工程师。历任中国航发西安动
力控制科技有限公司执行董事，总经理，党委书记；本公司监事，总经理，董事。现任本公司董事长、总经理；中国航发控制系统研究所党委书记。

截至目前，刘浩先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失……
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