公告日期：2025-11-12

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-040
中国航发动力控制股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十一次会议
于 2025 年 11 月 11 日上午 9 时以现场和视频相结合的方式召开，会议通知于 2025 年
11 月 6 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生现场主持，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，董事牟欣、杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰、邸雪筠、录大恩、索建秦、王学华、魏云锋以视频方式参加会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会任期已满，公司董事会同意提名刘浩先生、牟欣先生、杨先锋先生、杨卫军先生、李晓旻先生、杜鹏杰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；经公司持股 5%以上股份的股东中国航发资产管理有限公司推荐，同意提名袁春飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人基本情况详见附件 1）。
会前，该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。
董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2，符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票方式投票。
（二）审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会任期已满，公司董事会同意提名邸雪筠女士、录大恩先生、索建秦先生、王学华先生、魏云锋先生为公司第十届独立董事候选人。（独立董事候选人基本情况详见附件 2）。

会前，该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。
上述五位独立董事均已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会进行表决。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票方式投票。
（三）审议通过了《关于提名董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名邸雪筠女士、魏云锋先生、王学华先生为公司审计委员会委员。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过了《关于调整 2021 年非公开发行部分募投项目建设内容的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会前，该议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

保荐机构核查意见及《关于调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的公告》
（ 公 告 编 号 ： 2025-041 ） 详 见 《 中 国 证 券报 》《 证 券时 报 》 及 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 7.1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用暂时闲置募集资金购买保本型现金管理产品，包括定期存款。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

保荐机构核查意见及《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-042）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于制定<董事会提案管理办法>的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-043）详见《中国……
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