公告日期：2025-11-12

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-041
中国航发动力控制股份有限公司

关于调整 2021 年非公开发行部分募投项目建设内容的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 11 日召开第
九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整 2021 年非公开发行部分募投项目建设内容的议案》，同意调整部分募投项目建设内容。本次调整不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项尚需提交公司股东会审议批准。具体公告如下：

公司 2021 年非公开发行募集资金承诺总投资额为 33.61 亿元，截至 2025 年 6 月
30 日，公司募集资金已累计投入 25.90 亿元，投资计划完成率为 77.07%。其中共涉及募投新建项目 5 项，截止目前各募投项目均按计划实施。为进一步保障“十五五”期间军用动力控制系统产品科研生产任务订单交付，同时积极应对大飞机、通用航空、军贸等领域的战略性机遇，拟对 5 个募投项目中涉及同一实施主体中国航发西控科技的 2 个募投项目进行统筹布局调整，确保募投项目能更好地服务国家战略与未来产业发展，提高公司价值创造能力。

一、涉及调整的募投项目基本情况

（一）航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目

1.投资计划。项目总投资 84,700 万元，其中建筑工程费 43,649 万元，工艺设备购
置费及安装费 36,222 万元（含 1,322 万美元），工程建设其他费 3,334 万元，预备费
1,495 万元。项目使用募集资金 63,640 万元，国拨资金 2,060 万元，自筹资金 19,000
万元。

2.建设内容。新增工艺设备 122 台（套），改造工艺设备 18 台（套）；新建 103
号动力控制与高端液压装置研发中心大楼（新增建筑面积 32,950 平方米），新建 22
号装配试验厂房（新增建筑面积35,500平方米，本项目分摊14,000平方米），新建110kV变电站；改造配套基础设施 16 项，改造面积 11,284 平方米。

3.建设周期及达产计划。项目建设期 5 年，经营期 8 年。建设期从 2022 年初开始，
2026 年底结束，2027 年达到设计生产能力。

4.经济效益分析。项目达产后年均营业收入 72,683 万元，年均净利润 7,925 万元，
所得税后投资回收期 9 年，所得税后财务内部收益率 11.32%。

（二）航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目

1.投资计划。项目总投资 44,000 万元，其中建安工程费 16,540 万元，工艺设备购
置及安装费 26,260 万元，工程建设及其他费 500 万元，预备费 700 万元。项目使用募
集资金 37,895 万元，自筹资金 6,105 万元。

2.建设内容。新增工艺设备 102 台（套），改造工艺设备 2 台（套）；2 号厂房改
造、2 号厂房动力改造、11 号厂房动力配套设施改造、5 号动力站改造、61 号动力站改造和环保综合整治工程；新建 22 号装配试验厂房（新增建筑面积 35,500 平方米，本项目分摊 18,000 平方米）。

3.建设周期及达产计划。项目建设期 5 年，经营期 7 年。建设期从 2022 年初开始，
2026 年底结束，2027 年达到设计生产能力。

4.经济效益分析。项目达产后年均营业收入 28,513 万元，年均净利润 2,787 万元，
所得税后投资回收期 9.1 年，所得税后财务内部收益率 10.56%。

二、涉及调整的募投项目实施进展情况

（一）航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目

1.项目建设。截至 2025 年 9 月 30 日，累计完成 116 台（套）新增工艺设备及 14
台（套）改造工艺设备合同签订，其中已验收交付 96 台（套）新增工艺设备及 14 台（套）改造工艺设备；累计已验收交付建安工程 13 项，涉及改造面积 9,102 平方米。
2.资金使用。根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐人和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》，上述三方与项目实施单位签署了《募集
资金四方监管协议》，规范实施募投项目。截至 2025 年 9 月 30 日，项目累计支出募
集资金 47,429 万……
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