公告日期：2025-10-11

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-034
中国航发动力控制股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十九次会议
于 2025 年 10 月 10 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件
的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《召开 2025 年第一次临时股东会》的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会
2025 年 10 月 10 日

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