公告日期：2025-10-11

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-035

中国航发动力控制股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 21 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：公司会议室（无锡市滨湖区梁溪路 792 号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

办法》的议案

5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于选举魏云锋为独立董事的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于补选审计委员会委员的议案 非累积投票提案 √

2、本次会议审议的议案已经公司 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第二十

八次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、上述议案 1 至议案 3 均为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东所持有

效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 22 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

（三）登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号中国航发动力控制股份有限
公司证券投资部。

（四）登记办法：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明；委托代理他人出席会议的，应当出示股东授……
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