公告日期：2025-04-29

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-022
中国航发动力控制股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会召开时间：

1.现场会议时间：2025 年 4 月 28 日下午 3:00。

2.网络投票时间：2025 年 4 月 28 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 28 日的
交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年4月28日上午9:15，
结束时间为 2025 年 4 月 28 日下午 3:00。

3.会议地点：贵阳格兰云天国际酒店（贵阳市花溪区珠江路 168 号）。

4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5.召集人：公司董事会。

6.主持人：公司董事长缪仲明先生。

7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

出席现场会议和网络投票的股东 349 人，代表股份 763,877,036 股，占上市公司总
股份的 58.0814％。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表股份 586,972,143 股，占上市
公司总股份的 44.6304％。

通过网络投票的股东 345 人，代表股份 176,904,893 股，占上市公司总股份的
13.4510％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 345 人，代表股份 100,066,945 股，
占上市公司总股份的 7.6086%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 22,293,481 股，占
上市公司总股份的 1.6951％。

通过网络投票的中小股东 344 人，代表股份 77,773,464 股，占上市公司总股份的
5.9135％。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

总体表决情况：同意 760,528,441 股，占出席会议有效表决权股份的 99.5616％；
反对 3,284,600 股，占出席会议有效表决权股份的 0.4300％；弃权 63,995 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0084％。

中小股东总表决情况：同意96,718,350股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.6536％；反对3,284,600股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.2824％；弃权63,995股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0640％。

表决结果：通过该议案。

（二）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

总体表决情况：同意 760,528,441 股，占出席会议有效表决权股份的 99.5616％；
反对 3,283,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.4298％；弃权 65,495 股（其中，
因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0086％。

中小股东总表决情况：同意96,718,350股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.6536％；反对3,283,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的3.2809％；弃权65,495股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0655％。

表决结果：通过该议案。

（三）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

总体表决情况：同意 760,529,841 股，占出席会议……
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