公告日期：2025-03-29

证券代码： 000738 证券简称：航发控制 公告编号： 2025-015
中国航发动力控制股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一） 股东大会届次： 2024 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：本公司董事会。公司第九届董事会第二十六次会议审议批
准了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四） 股东大会召开时间：
1.现场会议时间： 2025 年 4 月 28 日（星期一） 下午 3:00。
2.网络投票时间： 2025 年 4 月 28 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 28 日的
交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
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