公告日期：2025-11-13

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-50
北方铜业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、 召开地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室

3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事长魏迎辉先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北方铜业股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 1,663 人，代表有表决权股份 1,185,335,911 股，占公司有表决权股份总数的 62.2316%。其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权股份 970,946,862 股，占公司有表决权股份总数的 50.9759%；通过网络投票的股东共 1,659 人，代表有表决权股份 214,389,049 股，占公司有表决权股份总数的 11.2557%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共1,661 人，代表有表决权股份 214,392,249 股，占公司有表决权股份总数的11.2559%。其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权股份 3,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%；通过网络投票的股东共 1,659 人，代表有表决权股份 214,389,049 股，占公司有表决权股份总数的 11.2557%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

1、表决情况：同意 1,176,189,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2284％；反对 8,844,019 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7461％；弃权 302,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255％。

中小股东表决情况：同意 205,246,030 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.7339％；反对 8,844,019 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.1252％；弃权 302,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1410％。

2、表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（二）审议通过了《关于修订<北方铜业股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1、表决情况：同意 1,175,967,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2096％；反对 9,062,019 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7645％；弃权 306,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259％。

中小股东表决情况：同意 205,023,530 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.6301％；反对 9,062,019 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 4.2268％；弃权 306,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1431％。

2、表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（三）审议通过了《关于修订<北方铜业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1、表决情况：同意 1,175,990,392 股，占出席本次股东会有效表决权……
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