公告日期：2025-10-25

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-46
北方铜业股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

北方铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日召开第十届
董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<北 方铜业股份有限公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<北方铜业股份有限公 司董事会议事规则>的议案》。同日，公司召开了第十届监事会第五次会议，审 议通过了《关于取消监事会的议案》。具体情况如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，为全面贯彻落实最新法律 法规要求，进一步提升公司治理水平，公司拟取消监事会，由审计委员会行使《公 司法》中规定的监事会职权，同步废止《北方铜业股份有限公司监事会议事规则》。
在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将按照《公司法》 《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
自公司股东会审议通过后，公司监事王小政先生、贾卫刚先生和崔钢先生将 不再担任公司监事，公司对其在任期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、修订《公司章程》情况

根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
修订的内容包括：

（一）“股东大会”表述均修改为“股东会”，“或”表述均修改为“或者”；
（二）删除《公司章程》“第八章监事会”的内容；

（三）除上述调整外，《公司章程》其余修订内容详见附件《<公司章程>修订对照表》。

因新增及删除条款，《公司章程》中原条款序号作相应调整。《公司章程》中相互引用的条款序号，根据调整后的序号进行变更。

上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，董事会提请股东会授权公司经理层及相关人员办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次工商变更登记事项，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

三、修订相关议事规则情况

公司拟同步对《北方铜业股份有限公司股东会议事规则》《北方铜业股份有限公司董事会议事规则》进行修订，详见公司同日于巨潮资讯网披露的制度全文。
特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 25 日

附件：《公司章程》修订对照表

序号 修订前内容 修订后内容

1 根据《公司法》《上市公司章程指引》，将“股东大会”统一调整表述为
“股东会”，“或”统一调整表述为“或者”。

2 根据《公司法》《上市公司章程指引》，删除第八章“监事会”内容（第
一百三十七条到第一百五十条）。

3 第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法 为维护北方铜业股份有限公司（以
权益，规范公司的组织和行为，根据《中 下简称公司）、股东、职工和债权人的
华人民共和国公司法》（以下简称“《公 合法权益，规范公司的组织和行为，根
司法》”）、《中华人民共和国证券法》 据《中华人民共和国公司法》（以下简
（以下简称“《证券法》”）、《中国 称《公司法》）、《中华人民共和国证
共产党章程》（以下简称“《党章》”）券法》（以下简称《证券法》）、《中
和其他有关规定，制订本章程。 华人民共和国企业国有资产法》《中国
设立公司党委，发挥政治核心作 共产党章程》（以下简称《党章》）和
用，把方向、管大局、保落实。公司建 其他有关规定，制定本章程。

立党的工作机构，配备足够数量的党务

工作人员，保障党组织的工作经费。

4 第二条 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关 公司系依照《公司法》和其他有关
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