公告日期：2025-10-25

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-47
北方铜业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北方铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议决议，公司决定于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东会，现将会议的相关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月07日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月07日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《北方铜业股份有限公司 非累积投票提案 √

股东会议事规则》的议案

3.00 关于修订《北方铜业股份有限公司 非累积投票提案 √

董事会议事规则》的议案

上述议案已分别经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次

会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的相关公告。

议案1.00、2.00、3.00均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过生效。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或传真登记

2、登记时间：2025年11月10日（星期一）8:00～12:00，14:30～17:30

3、登记地点：山西省垣曲县东峰山公司证券部办公室

4、拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：

（1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理登记；

（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；

（3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人营业执照或身份证复印件办理登记；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人持本人身份证原件、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、委托人营业执照（复印件并加盖公章）、委托人股东账户卡。

股东可以信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证及股东账户证明复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。以传……
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