公告日期：2025-05-16

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-31
北方铜业股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00。

2、 召开地点：山西省垣曲县东峰山公司职工俱乐部二楼东厅

3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事长魏迎辉先生

6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 561 人，代表有表决权股份 1,147,628,039 股，占公司有表决权股份总数的 60.2519%。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权股份 1,042,979,429 股，占公
司有表决权股份总数的 54.7577%；通过网络投票的股东共 555 人，代表有表决权股份 104,648,610 股，占公司有表决权股份总数的 5.4942%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共558人，代表有表决权股份176,666,677股，占公司有表决权股份总数的9.2752%。其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权股份 72,035,767 股，占公司有表决权股份总数的 3.7820%；通过网络投票的股东共 554 人，代表有表决权股份 104,630,910 股，占公司有表决权股份总数的 5.4933%。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

1、表决情况：同意 1,147,235,838 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9658％；反对 289,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0252％；弃权 103,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090％。

中小股东表决情况：同意 176,274,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7780％；反对 289,201 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1637％；弃权 103,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0583％。

2、表决结果：通过

（二）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

1、表决情况：同意 1,147,243,938 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9665％；反对 272,901 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0238％；弃权 111,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0097％。

中小股东表决情况：同意 176,282,576 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7826％；反对 272,901 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1545％；弃权 111,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0629％。

2、表决结果：通过

（三）审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》

1、表决情况：同意 1,147,255,438 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9675％；反对 272,601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0238％；弃权 100,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％。

中小股……
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