公告日期：2025-04-25

北方铜业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（王晓亮）

作为北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，在工作中独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监事会成员、经理层成员的密切沟通，全面深入地了解公司运营情况和董事会决议执行情况，积极参与董事会决策，发表独立客观意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

本人自 2024 年 6 月 28 日起担任公司独立董事，现将 2024 年任职期内履行职责的
情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

王晓亮：男，1974 年出生，中国国籍，博士研究生，会计学专业教授。曾任山西省粮油食品进出口公司会计，晋中学院经济管理学院教师、会计，现任山西财经大学会计学院教授、财务会计教研室主任、研究生导师，北方铜业股份有限公司独立董事。
（二）独立性的情况说明

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年度任职期内，本人积极出席了公司的董事会和股东大会，并认真审议了各
项议案，出席会议情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会现场出席董参加董事会委托出席董缺席董事会次未亲自参出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会会次数

议

王晓亮 5 0 5 0 0 否 1

任职期间，本人认真审阅会议相关材料，主动参与各项议案的讨论，结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）专门委员会参会及履职情况

作为审计委员会主任委员，本人召集并出席了审计委员会会议 4 次。严格按照《董事会审计委员会工作细则》开展各项工作，对公司定期报告、开展商品期货套期保值业务、聘任会计师事务所、2024 年度审计工作安排等事项进行审查，充分发挥独立董事监督作用。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年任职期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等法律法规及有关要求，出席了 2 次独立董事专门会议，对公司关联交易、募集资金相关事项进行了审查并表示赞同。

（四）行使特别职权情况

2024 年，公司各项运作合法合规，本人未行使以下特别职权：聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提议召开临时股东大会或董事会会议；公开向股东征集股东权利；对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表
独立审核意见等。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人通过关注深交所互动易等平台上投资者的提问，与参加股东大会的中小投资者进行沟通等方式，充分听取中小投资者意见，在履职中依法维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。对重大经营决策、定期报告、关联交易等事项进行认真核查及监督，积极维护公司及股东，特别是中小股东的利益，进一步促进公司规范运作。对信息披露工作进行有效监督和核查，督促要求公司严格执行信息披露的有关规定，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时和公平。

（六）对公司进行现场调查情况

2024 年任职期间，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间 7 天。通过参加会议、听取报告、电话沟通等方式了解公司的生产经营及规范运作情况、财务情况、董事会决议执行情况、内部控制制度的完善与执行情况及重大事项的最新进展情况，并密切关注外部环境及市场变化对公司的……
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