公告日期：2025-04-25

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-16
北方铜业股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议通知 于2025年4月12日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议 于2025年4月23日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监 事会主席王小政先生召集，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、 召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次会议议案进行审议，表决通过以下事项：

1、2024年度经审计的财务报告、2024年年度报告全文及其摘要

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年度经审计的财务报告、2024年年 度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2024
年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2024年度审计报告》，《2024年年度报 告摘要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》上。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、2024年度监事会工作报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、2024年度财务决算报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、2025年度财务预算报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、2024年度利润分配预案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。

公司拟定2024年度利润分配预案：以总股本1,904,716,435 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），合计分配现金股利209,518,807.85元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。

本次分配预案公告后至实施期间，如公司总股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

监事会认为：董事会制定的公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025）
股东回报规划》等有关规定，决策程序合法，符合公司发展情况，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形，同意董事会制定的2024年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、2024年度内部控制评价报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。

7、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。

监事会认为：公司2024年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管……
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