公告日期：2025-04-25

北方铜业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，北方铜业股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉尽责地履行法律和股东所赋予的职责和义务，对公司经营管理、财务状况、重大决策、内部控制等重大事项的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督，促进了公司的规范运作和健康发展。现就公司监事会 2024 年度的工作报告如下：

一、监事会会议情况

2024 年度，公司共召开 9 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容
均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开情况如下:

（一）第九届监事会第十七次会议

2024 年 1 月 9 日，公司第九届监事会第十七次会议以通讯方式召开，会议审议
通过了如下议案：

1.《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金具体建设内容的议案》；

2.《关于<北方铜业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）>的议案》；

3.《关于<北方铜业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证
分析报告（修订稿）>的议案》；

4.《关于<北方铜业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用的可行性分析报告（修订稿）>》；

5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

（二）第九届监事会第十八次会议

2024 年 3 月 26 日，公司第九届监事会第十八次会议以通讯方式召开，会议审议
通过了如下议案：

1.《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；

2.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（三）第九届监事会第十九次会议

2024 年 4 月 24 日，公司第九届监事会第十九次会议以现场结合通讯方式召开，
会议审议通过了如下议案：

1.《2023 年度经审计的财务报告、2023 年年度报告全文及其摘要》；

2.《2024 年第一季度报告》；

3.《2023 年度监事会工作报告》；

4.《2023 年度财务决算报告》；

5.《2024 年度财务预算报告》；

6.《2023 年度利润分配预案》；

7.《2023 年度内部控制自我评价报告》。

（四）第九届监事会第二十次会议

2024 年 6 月 12 日，公司第九届监事会第二十次会议以通讯方式召开，会议审议
通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。

（五）第九届监事会第二十一次会议

2024 年 8 月 28 日，公司第九届监事会第二十一次会议以通讯方式召开，会议审
议通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》。

（六）第九届监事会第二十二次会议

2024 年 9 月 30 日，公司第九届监事会第二十二次会议以通讯方式召开，会议审
议通过了《关于收购山西中条山机电设备有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。
（七）第九届监事会第二十三次会议

2024 年 10 月 30 日，公司第九届监事会第二十三次会议以通讯方式召开，会议
审议通过了《2024 年第三季度报告》。

（八）第九届监事会第二十四次会议

2024 年 12 月 5 日，公司第九届监事会第二十四次会议以通讯方式召开，会议审
议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

（九）第九届监事会第二十五次会议

2024 年 12 月 30 日，公司第九届监事会第二十五次会议以通讯方式召开，会议
审议通过了如下议案：

1.《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》；

2.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

3.《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

二、监事会履行监督检查义务情况

2024 年度，公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着对股东负责的态度，认真履行了监督职能，对公司规范运作、财务状况、关联交易、内部控制等重要事项进行了监督核查，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见:

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会对公司股东大会、董事会召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履职情况等进行了监督。监事会认为：公司 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定运行，公司的……
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