公告日期：2025-04-25

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-15

北方铜业股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2025年4月12日以专人送达、电话、电子邮件方式
发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。

2、本次董事会会议于2025年4月23日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通
讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。

5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。

二、董事会会议审议情况

1、2024年度经审计的财务报告、2024年年度报告全文及其摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2024
年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2024年度审计报告》，《2024年年度报
告摘要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》上。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

2、2024年度董事会工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

年度董事会工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事王晓亮、李英奎、王志林、辛茂荀（已离任）分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、2024年度总经理工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

4、2024年度财务决算报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

5、2025年度财务预算报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

6、2024年度利润分配预案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

公司拟定2024年度利润分配预案：以总股本1,904,716,435股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），合计分配现金股利 209,518,807.85元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。

本次分配预案公告后至实施期间，如公司总股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

7、2024年度内部控制评价报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内部控制审计报告》。

8、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

9、2024年度环境、社会和公司治理报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www……
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