公告日期：2025-01-24

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-13
北方铜业股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开职工代表大会主席团联席会议，选举产生了第十届监事会职工代表监事；于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了第十届董事会非独立董事、独立董事及第十届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举工作。

公司于2025年1月23日召开第十届董事会第一次会议，选举产生了公司第十届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。同日，公司召开第十届监事会第一次会议，选举产生了公司第十届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体如下：

1、非独立董事：魏迎辉先生（董事长）、姜卫东先生（副董事长）、高建忠先生（副董事长）、吕仁杰先生、李晨光先生、丁宏先生；

2、独立董事：王晓亮先生、李英奎先生、王志林先生。

公司第十届董事会中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述人员简历详见公司于2025年1月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-03）。

（二）董事会各专门委员会委员

公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

1、战略委员会：魏迎辉先生（主任委员）、姜卫东先生、李英奎先生；

2、审计委员会：王晓亮先生（主任委员）、王志林先生、李晨光先生；

3、提名委员会：李英奎先生（主任委员）、王志林先生、高建忠先生；

4、薪酬与考核委员会：王晓亮先生（主任委员）、王志林先生、丁宏先生。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的主任委员王晓亮先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述人员简历详见公司于2025年1月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-03）。

二、公司第十届监事会组成情况

公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体如下：

1、非职工代表监事：王小政先生（监事会主席）、贾卫刚先生；

2、职工代表监事：崔钢先生。

公司第十届监事会监事任职资格及人数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管
理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

上述人员简历详见公司于2025年1月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-04）。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：姜卫东先生；

2、副总经理：吕仁杰先生（安全总监）、丁宏先生、贾文清先生、吕勇先生；
3、总工程师：柴胜利先生；

4、财务总监：薛永红先生；

5、董事会秘书：杨云涛先生；

6、总经理助理：党军锋先生；

7、证券事务代表：马雪丽女士。

上述人员（仅任高级管理人员的简历详见附件）任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

杨云涛先生具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

马雪丽女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关任职资格的规定，……
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