公告日期：2001-01-11

南风化工集团股份有限公司董事会决议公告

南风化工集团股份有限公司第二届董事会第六次会议于2000年9月26日在山西省运城市公司总部会议室召开。会议应到董事7人,实到董事6人,由公司副董事长文林先生主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经过审议一致通过如下决议:

投资4400万元人民币设立江苏淮阴南风元明粉有限公司。

江苏省淮阴地区为我国新探明的无水芒硝矿藏地区,资源储量丰富,开采条件优越。为了整合华东地区元明粉生产及市场资源,公司决定同江苏省淮阴白玫糖业有限公司共同投资5000万元人民币,设立江苏淮阴南风化工有限公司。拟设公司注册资本等同实投资本。公司以自有资金认缴4400万元人民币,占注册资本的88％;江苏省淮阴白玫糖业有限公司以现有矿井出资600万元人民币(以评估后结果为准),占注册资本的12％。

据统计,我国华东三省一市,对元明粉的需求量为80万吨。新公司设立后,将在现有矿井基础上,建设一套年产10万吨元明粉生产装置。项目建成投产后,公司在华东地区元明粉生产规模增加至60万吨。由于公司不仅具有资源、技术和成本优势,而且具有得天独厚的销售区位优势,将成为华东地区元明粉最大和最有竞争力的供应商。

项目建设期约为六个月。项目投产后,可年实现销售收入4000万元,年获利1115万元,投资回报期约为4.48年。

特此公告

南风化工集团股份有限公司

董事会　　　

2000年9月28日
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