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公告日期：2000-04-07
南风化工集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
南风化工集团股份有限公司第二届董事会第四次会议于2000年4月5日在公司本部会议室召开。会议应到董事7人,实到7人,监事会5名成员及全体高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议:
一、公司1999年度总经理业务报告
二、公司1999年度董事会工作报告
三、关于四项资产减值准备的计提方法及相应的损失处理程序的议案
四、公司1999年度财务决算及2000年度财务预算预案
五、公司1999年度利润分配预案
经山西中元会计师事务所审计,公司1999年初调整后的未分配利润为56000192.16元,本年净利润93309581.87元,可供分配的利润149309774.03元,提取法定盈余公积金9330958.19元,提取法定公益金4665479.09元,可供股东分配的利润135313336.75元,已分配普通股股利40474000.00元,未分配利润94839336.75元。因公司上年度已实施了每10股派发现金3.8元(含税),每10股派发股票股利2股(含税)和每10股转增8股的资本公积金转增股本方案,而且目前正在实施2000-2005年发展规划,资金需求量大。故1999年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
本预案须提交股东大会审议后实施。
六、公司1999年年度报告及年度报告摘要
七、关于提请股东大会授权董事会行使5000万元以下投资决定权的报告
八、关于前次募集资金使用情况说明
九、公司2000年增资配股预案
1、配股比例:以1999年末股本总额40474万股为基数,每10股配售3股;
2、配售总额:本次配股的配售总额为12142.2万股,其中:国有法人股东山西运城盐化局可配售5999.4万股,现拟认购420万股,其余部分配股权放弃,放弃部分不再转让;其他法人股东可配售1306.8万股,现均拟放弃全部配股权,放弃部分亦不再转让;社会公众股股东可配售4836万股。
3、配股价格及定价方式
(1)配股价格:6—8元/股;
(2)定价依据:
A、不低于公司1999年度每股净资产;
B、参考股票市场价格及市盈率情况;
C、募集资金使用项目的资金需求量;
D、与本次配股主承销商充分协商一致的原则。
4、本次配股预计募集资金量为31536-42048万元。
5、本次配股募集资金投向:
(1)实施4万吨/年香皂、特色皂生产技术改造,拟投资7805万元,包括:
A、拟投资4995万元,进行4万吨/年香皂、特色皂自动化生产线设备改造;
B、拟投资2810万元,建设4万吨/年香皂、特色皂自动化生产线公用配套工程。
(2)实施5万吨/年专用、超细硫酸钡生产技术改造项目,拟投资9273万元,包括:
A、拟投资4995万元,进行5万吨/年专用、超细硫酸钡的生产设备技术改造;
B、拟投资4278万元,进行5万吨/年专用、超细硫酸钡公用配套工程改造。
(3)实施运城盐湖资源综合利用工程,拟投资9864万元,包括:
A、拟投资4980万元,进行运城盐湖资源综合利用的生产设备技术改造;
B、拟投资4884万元,进行运城盐湖资源综合利用公用配套工程改造。
(4)新建四川同庆南风年产5万吨洗衣粉生产线项目,拟投资4566万元。
(5)实施南风化工集团股份有限公司本部供电系统改造,拟投资2616万元。
以上项目投资总额约34124万元,配股募集资金如有剩余将补充公司流动资金,不足部分将由公司自筹解决。
6、本次配股的有效期限
自1999年度股东大会通过本次配股方案之日起一年内有效。
7、提请股东大会授权董事会办理有关本次配股事宜。
本次配股方案须经股东大会审议通过后,报中国证券监督管理委员会太原证券监管特派员办事处初审,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
十、公司2000年配股募集资金投向的可行性分析
1、4万吨/年香皂、特色皂生产技术改造
该项目拟定采用国际先进技术,工艺先进,产品市场前景看好。项目投产后,可使公司皂类产品增加年产量4万吨。该项目建设期约为1年。技术改造后,预计年新增销售收入32900万元,实现税后利润2400万元,投资回收期约为3年。
2、5万吨/年专用、超细硫酸钡生产技术改造
该项目选择世界上先进的喷雾干燥工艺和气流改性分级技术生产专用、超细硫酸钡。该项目产品近年来市场需求迅速增长,其价格呈稳步攀升之势。本公司在资源、技术、市场销售等方面亦具有较大优势。本项目建设期约为1年。技术改造后,预计年新增销……
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