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公告日期：2000-05-09
南风化工集团股份有限公司1999年度股东大会决议公告
南风化工集团股份有限公司1999年度股东大会于2000年5月8日在公司本部南风宾馆大会议厅召开。出席会议的股东及股东代表40人,代表有表决权的股份241043200股,占总股份数的59.56％,符合《公司法》和本公司《章程》规定。本次大会由公司董事长王梦飞先生主持,会议采用记名投票的方式表决通过以下事项:
一、以241043200股同意,占与会股东所持股份的100％,0股反对,0股弃权,表决通过了《公司1999年度董事会工作报告》。
二、以241043200股同意,占与会股东所持股份的100％,0股反对,0股弃权,表决通过了《公司1999年度监事会工作报告》。
三、以241043200股同意,占与会股东所持股份的100％,0股反对,0股弃权,表决通过了《关于四项资产减值准备的计提方法及相应的损失处理程序的议案》。
四、以241043200股同意,占与会股东所持股份的100％,0股反对,0股弃权,表决通过了《公司1999年度财务决算和2000年度财务预算方案》。
五、以241043200股同意,占与会股东所持股份的100％,0股反对,0股弃权,表决通过了《公司1999年度利润分配方案》。
经山西中元会计师事务所审计,公司1999年初调整后的未分配利润为56000192.16元,本年净利润93309581.87元,可供分配的利润149309774.03元,提取法定盈余公积金9330958.19元,提取法定公益金4665479.09元,可供股东分配的利润135313336.75元,已分配普通股股利40474000.00元,未分配利润94839336.75元。因公司上年度已实施了每10股派发现金3.8元(含税),每10股派发股票股利2股(含税)和每10股转增8股的资本公积金转增股本方案,而且目前正在实施2000-2005年发展规划,资金需求量大。故1999年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
六、以241043200股同意,占与会股东所持股份的100％,0股反对,0股弃权,表决通过了《关于前次募集资金使用情况说明》。
七、逐项表决通过了《公司2000年增资配股议案》:
1、以241043200股同意,占与会股东所持股份的100％,0股反对,0股弃权,表决通过了配股比例:以1999年末股本总额40474万股为基数,每10股配售3股。
2、以241043200股同意,占与会股东所持股份的100％,0股反对,0股弃权,表决通过了配售总额:本次配股的配售总额为12142.2万股,其中:国有法人股东山西运城盐化局可配售5999.4万股,按国家财政部批准方案认购420万股,其余部分配股权放弃,放弃部分不再转让;其他法人股东可配售1306.8万股,现均放弃全部配股权,放弃部分亦不再转让;社会公众股股东可配售4836万股。本次实际可配售5256万股。
3、以241043200股同意,占与会股东所持股份的100％,0股反对,0股弃权,表决通过了配股价格及定价方式:
(1)配股价格:6-8元/股;
(2)定价依据:
A、不低于公司1999年度每股净资产;
B、参考股票市场价格及市盈率情况;
C、募集资金使用项目的资金需求量。
D、与本次配股主承销商充分协商一致的原则。
4、以241043200股同意,占与会股东所持股份的100％,0股反对,0股弃权,表决通过了本次配股预计募集资金量为31536-42048万元。
5、本次配股募集资金投向:
(1)以241043200股同意,占与会股东所持股份的100％,0股反对,0股弃权,表决通过了投资7805万元,实施4万吨/年香皂、特色皂生产设备技术改造和公用配套工程。包括:
A、投资4995万元,进行4万吨/年香皂、特色皂自动化生产线设备改造;
B、投资2810万元,建设4万吨/年香皂、特色皂自动化生产线公用配套工程。
(2)以241043200股同意,占与会股东所持股份的100％,0股反对,0股弃权,表决通过了投资9273万元,实施5万吨/年专用、超细硫酸钡生产设备技术改造项目和公用配套工程。包括:
A、投资4995万元,进行5万吨/年专用、超细硫酸钡的生产设备技术改造;
B、投资4278万元,进行5万吨/年专用、超细硫酸钡公用配套工程改造。
(3)以241043200股同意,占与会股东所持股份的100％,0股反对,0股弃权,表决通过了投资9864万元,实施运城盐湖资源综合利用的生产设备技术改造和公用配套工程。包括:
A、投资4980万元,进行运城盐湖资源综合……
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