公告日期：1999-05-14

山西南风化工集团股份有限公司

1998年度股东大会(年会)决议公告

　　山西南风化工集团股份有限公司1998年度股东大会(年会)于1999年5月13日在山西省运城市盐化局招待所会议厅召开。出席会议的股东及股东代表58人,代表有表决权的股份119909490股,占总股份数的59.25％,符合《公司法》和本公司章程的规定,会议经运城地区公证处公证,合法有效。

　　本次大会由公司董事长王梦飞先生主持。会议采用记名投票的方式,表决通过了以下决议:

　　一、以119909490股同意、0股反对、0股弃权,表决通过了《公司1998年度董事会工作报告》。

　　二、以119909490股同意、0股反对、0股弃权,表决通过了《公司1998年度监事会工作报告》。

　　三、以119909490股同意、0股反对、0股弃权,表决通过了《公司1998年度财务决算和1999年度财务预算方案》。

　　四、以119909490股同意、0股反对、0股弃权,表决通过了《公司1998年度利润分配方案》。

　　经山西中元会计师事务所审计,公司1998年初未分配利润66203690.2元,本年度实现净利润84309691.42元,提取法定盈余公积金8430969.14元,提取法定公益金4215484.57元,到1998年底累计可供股东分配的利润137866927.91元。根据公司章程,以1998年末总股本20237万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.8元(含税),每10股派发股票2股,共计派发现金76900600元,派送红股40474000元

。尚余20492327.91元结转以后年度分配。

　　五、以119909490股同意、0股反对、0股弃权,表决通过了《公司1998年度资本公积金转增股本议案》。

　　经山西中元会计师事务所审计,到1998年12月31日为止,本公司资本公积金已达到544498477.38元。根据公司章程,以1998年末总股本20237万股为基数,向全体股东按每10股转增8股的比例实施转增股本,共转出资本公积金161896000元,尚余资本公积金382602477.38元。

　　六、以119909490股同意、0股反对、0股弃权,表决通过了选举王梦飞先生为公司第二届董事会董事。

　　以119909100股同意、0股反对、390股弃权,表决通过了选举文林先生为公司第二届董事会董事。

　　以119909490股同意、0股反对、0股弃权,表决通过了选举张文成先生为公司第二届董事会董事。

　　以119909100股同意、0股反对、390股弃权,表决通过了选举朱安乐先生为公司第二届董事会董事。

　　以119909490股同意、0股反对、0股弃权,表决通过了选举程增庆先生为公司第二届董事会董事。

　　以119909100股同意、0股反对、390股弃权,表决通过了选举张仲民先生为公司第二届董事会董事。

　　以119909100股同意、0股反对、390股弃权,表决通过了选举吕庆毅先生为公司第二届董事会董事。

　　七、以119909100股同意、0股反对、390股弃权,表决通过了选举王思忠先生为公司第二届监事会监事。

　　以119909490股同意、0股反对、0股弃权,表决通过了选举靳正兵先生为公司第二届监事会监事。

　　以119909100股同意、0股反对、390股弃权,表决通过了选举张万孝先生为公司第二届监事会监事。

　　以119909100股同意、0股反对、390股弃权,表决通过了选举刘永明先生为公司第二届监事会监事。

　　特此公告。

　　 山西南风化工集团股份有限公司

　　 1999年5月14日

　　注:有关公司第二届董事会、监事会成员简历详见1999年4月12日《证券时报》及《中国证券报》刊登的“南风化工第一届第八次董事会及第一届第五次监事会决议公告”
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