公告日期：2001-01-11

山西南风化工集团股份有限公司关于召开

1997年度股东大会的公告

山西南风化工集团股份有限公司第一届六次董事会于1998年3月15 日在山西省运城市本公司二楼会议室召开,会议决定召开1997年度股东 大会,有关事项公告如下:

一、会议时间:1998年4月18日上午9:00时

二、会议地点:运城盐化招待所会议厅

三、会议议题:

1.审议公司1997年度董事会工作报告;

2.审议公司1997年度监事会工作报告;

3.审议公司1997年度财务决算及1998掉财务预算方案;

4.审议公司1996年度利润分配预案;

5.审议公司1997年度利润分配预案;

6.审议公司1998配股资金使用计划:1)收购四川省眉山芒销厂的议 案;2)同四川同庆有限公司共同出资组建四川同庆南风化工有限责任公 司的议案;3)收购江苏省洪泽县化工(集团)总公司的议案;

7.审议公司1998年配股预案;

8.审议修改公司章程的草案。

四、出席会议对象：

(1)本公司董事、监事及高级管理人员；

(2)截止1998年4月13日下午收市时在深圳证券登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是公司股东。

五、报到手续：

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）于1998年4月18日上午8时30分前到大会签到处办理登记手续(异地股东可以信函或传 真方式办理登记)。

六、其它事项：

1)会期半天,与会者住宿费自理;

2)联系地址:山西运城解放路294号

联系电话:0359-2017035 2017023

传真:0359-2017035

联系人:朱奇立 高翔林 尹冰

特此公告。

山西南风化工集团股份有限公司董事会

1998年3月18日

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