公告日期：2000-04-07

南风化工集团股份有限公司关于召开1999年度股东大会的公告

　　南风化工集团股份有限公司决定于2000年5月8 日上午9时,在公司本部南风宾馆大会议厅召开1999年度股东大会,现将有关事项公告如下:

　　一、会议议题

　　1、审议1999年度董事会工作报告;

　　2、审议1999年度监事会工作报告;

　　3、审议关于四项资产减值准备的计提方法及相应的损失处理程序的议案;

　　4、审议1999年度财务决算及2000年度财务预算报告;

　　5、审议1999年度利润分配议案;

　　6、审议前次募集资金使用情况的说明报告;

　　7、审议2000年增资配股议案;

　　8、审议2000年配股募集资金投向及其可行性分析报告;

　　9、审议授权董事会全权办理2000年配股及有关事项的议案;

　　10、审议授权董事会行使5000万元以下投资决定权的议案。

　　二、参加会议人员

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员;

　　2、凡2000年4月28日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加会议。

　　三、参加会议办法

　　1、登记时间:2000年5月7日上午8:00-下午5:30

　　2、登记手续:公众股东持帐户卡、个人身份证及股权登记证明办事登记手续;法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;委托出席的须持有授权委托书;异地股东可以信函或传真方式登记。

　　3、登记地点:公司证券办公室

　　4、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

　　四、其他事项

　　公司地址:山西省运城市解放路294号

　　邮政编码:044000

　　联 系 人:高翔林 张战军

　　联系电话:0359-2017035

　　传 真:0359-2023302

　　 南风化工集团股份有限公司董事会

　　 2000年4月7日

附: 授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南风化工集团股份有限公司一九九九年度股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人签名: 委托人身份证号码:

　　委托人持有股份: 委托人股东帐号:

　　受托人签名: 受托人身份证号码:

　　受托日期:

　　注:授权委托书剪报及复印均有效。
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