公告日期：2001-01-11

山西南风化工集团股份有限公司董事会决定召开1996年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间：1997年6月29日上午8∶30

二、会议地点：山西省运城市解放路294号（南风大礼堂）

三、会议议题：

1．审议批准董事会工作报告；

2．审议批准监事会工作报告；

3．审议批准总经理业务报告；

4．审议批准1996年度财务决算及1997年度财务预算报告；

5．审议通过修改后的《公司章程》；

6．其它事项。

四、出席会议的资格

1．公司董事、监事及高级管理人员；

2．凡1997年6月23日下午收市在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

五、会议登记办法：

1．登记手续：法人股股东持单位证明，法人授权委托书和出席人 身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证，股东帐户卡办理登记手续，委托出席必须有授权委托书。异地股东可通过传真或信函方式进行登记。

2．登记地点：本公司证券部

3．登记时间：1997年6月27日至28日（上午8∶30－12∶00下午2∶30－6∶00）

六、有关事项：

1．会期半天，食宿、交通费自理。

2．联系电话：（0359）2017021、2017035

3．联系人：朱奇立高翔林

4．邮编：044000

5．联系地址：山西省运城市解放路294号

山西南风化工集团股份有限公司董事会

1997年5月28日

委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席山西南风化工

集团股份有限公司1997年6月29日召开的股东大会，并行使对会议议案 的表决权。

委托人： 被委托人：

委托人证券帐号： 委托人持股数:

托人日期：

（注：本表复印有效）

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