公告日期：2025-11-11

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-115
中交地产股份有限公司

关于制定、废止及修订部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
10 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订部分制度的公告》，具体情况如下：

一、修订公司制度的相关情况

为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时，鉴于公司重组完成后，已将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东，未来公司坚持高质量发展总基调，打造服务型新质生产力，走轻资产运营道路。结合公司实际情况，公司制定、修订及废止部分制度，具体明细如下：

序 号 制度名称 变更情况 是否提交股
东会审议

1 《总裁办公会议事规则》 修订 否

2 《负责人问责及退出暂行规定》 修订 否

3 《反舞弊与举报机制条例》 修订 否

4 《内部控制监督管理办法》 修订 否

5 《战略规划管理办法》 修订 否

6 《全面风险管理办法》 修订 否

7 《内部审计管理办法》 修订 否

8 《经理层成员经营业绩考核管理办法》 修订 否

9 《薪酬福利管理办法》 修订 否

10 《员工管理制度》 修订 否

11 《财务管理制度》 修订 否

12 《全面预算管理办法》 修订 否

13 《资产减值准备管理办法》 修订 否

14 《对外捐赠、赞助管理办法》 修订 否

15 《对外担保管理办法》 修订 否

16 《筹资管理办法》 修订 否

17 《关联方资金往来管理办法》 修订 否

18 《募集资金管理办法》 修订 是

19 《对外提供财务资助管理办法》 修订 否

20 《法定代表人授权委托管理办法》 修订 否

21 《总裁工作细则》 修订 否

22 《组织管理手册》 修订 否

23 《董事及高级管理人员离职管理办法》 新增 否

24 《董事会经费管理办法》 废止 否

25 《高级管理人员职业经理人管理办法》 废止 否

26 《核心员工投资项目公司管理办法》 废止 否

27 《成本管理制度》 废止 否

28 《开发项目招标管理制度》 废止 否

29 《房地产开发管理制度》 废止 否

30 《投资管理制度》 ……
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