公告日期：2025-09-23

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-107
中交地产股份有限公司

2025 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席的情况

（一）现场会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 14：50

（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院1 号楼合生财富广场 15 层会议室

（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

（五）主持人：董事长郭主龙先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（七）本公司股份总数为 747,098,401 股，本次股东大会议案有表决权的股份总数为 747,098,401 股。

出席本次股东大会的股东（代理人）共 193 人，代表股份438,468,918 股，占公司有表决权股份总数的 58.6896%。具体情况如下：

1、出席现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 389,679,305
股,占公司有表决权股份总数的 52.1590%。

2、参加网络投票的股东 192 人，代表股份 48,789,613 股，占
公司有表决权股份总数的 6.5305%。

3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，
以下同）192 人，代表股份 48,789,613 股，占公司有表决权股份总 数的 6.5305%。

（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分
高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师
列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 具体审议与表决情况如下：

（一）《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举叶朝锋先生为第十届董事会非独立董事

获得票数 423,337,375 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
96.5490%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况如下：

获得票数 33,658,070 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 68.9861%。

1.02 选举曾益明先生为第十届董事会非独立董事

获得票数 423,320,872 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
96.5452%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况如下：

获得票数 33,641,567 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 68.9523%。

（二）《关于修订<公司章程>的议案》

同意 435,520,518 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.3276%；反对 2,696,500 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.6150%；弃权 251,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0575%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 45,841,213 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
93.9569％；反对 2,696,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.5268％；弃权 251,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5163％。

本项议案获得有效通过。

（三）《关于修订<股东会议事规则>等 4 项基本制度的议案》
3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意 435,520,518 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.3276%；反对 2,696,500 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.6150%；弃权 251,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0575%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 45,841,213 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
93.9569％；反对 2,696,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.5268％；弃权 251,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5163％。

本项议案获得有效通过。

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意 435,520,518 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.3276%；反对 2,696,……
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